Совсем скоро, с 21 августа, очень многие сделки с недвижимостью окажутся под пристальным государственным контролем. Согласно новой редакции Закона "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" существенно расширился круг специалистов, обязанных докладывать "компетентным органам" о подозрительных сделках на большие суммы. Теперь, помимо банков, страховых компаний и некоторых других финучреждений, сообщать в Государственный комитет финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) о крупных сделках обязаны: торговцы недвижимостью, драгоценными металлами и камнями, предметами антиквариата и искусства, а также нотариусы, адвокаты, и аудиторы.

Напомним, что ранее этот закон был принят для выполнения всех рекомендаций Международной группы по разработке финансовых мер для борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). И именно для взаимодействия с этой организацией указом Президента Украины был создан Государственный комитет финансового мониторинга Украины. Фактически это украинская финансовая разведка. 

Основные задачи Госфинмониторинга Украины следующие:

* участие в реализации государственной политики в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

* сбор, обработка и анализ информации о финансовых операциях, подлежащих обязательному финансовому контролю, и других операциях, связанных с легализацией(отмыванием)таких доходов;

* создание единой информационной системы и ведение базы данных в сфере противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

* налаживание сотрудничества, взаимодействия и информационного обмена с органами государственной власти, компетентными органами иностранных государств и международными организациями в указанной сфере;

* обеспечение представительства Украины в установленном порядке в международных организациях по вопросам противодействия легализации(отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Теперь именно это государственный орган будет пристально приглядывать за нашей недвижимостью.